证券代码：605369           证券简称：拱东医疗         公告编号：2023-008

            浙江拱东医疗器械股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

   本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东

大会审议通过之日起生效。

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期        2011 年 7 月 18 日   组织形式          特殊普通合伙

注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号

首席合伙人           胡少先           上年末合伙人数量              225 人

上年末执业人      注册会计师                                 2,064 人

员数量         签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                     780 人

            业务收入总额                               38.63 亿元

            审计业务收入                               35.41 亿元

计）业务收入

            证券业务收入                               21.15 亿元

            客户家数                                    612 家

            审计收费总额                                6.32 亿元

司（含 A、 B 股）                   零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、

审计情况                          环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产

            涉及主要行业

                              业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和

                              技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，

                              农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等

         本公司同行业上市公司审计客户家数                  458 家

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿

元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保

险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规

定。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

 起诉（仲裁   被诉（被仲裁   诉讼（仲裁）   诉讼（仲裁）

                                    诉讼（仲裁）结果

  人）       人）       事件       金额

                                    二审已判决判例天健无

                           部分案件在诉

         亚太药业、天                     需承担连带赔偿责任。

  投资者              年度报告    前调解阶段，

         健、安信证券                     天健投保的职业保险足

                            未统计

                                    以覆盖赔偿金额

                                    案件尚未判决，天健投

         罗顿发展、天

  投资者              年度报告     未统计     保的职业保险足以覆盖

           健

                                    赔偿金额

                                    案件尚未判决，天健投

         东海证券、华

  投资者              年度报告     未统计     保的职业保险足以覆盖

         仪电气、天健

                                    赔偿金额

                                    案件尚未判决，天健投

伯朗特机器人   天健、天健广

                   年度报告     未统计     保的职业保险足以覆盖

股份有限公司    东分所

                                    赔偿金额

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月

未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、

监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处

罚，共涉及39人。

  （二）项目成员信息

             何时成      何时开始     何时开      何时开始为

项目组成                                              近三年签署或复核上市

       姓名    为注册      从事上市     始在本      本公司提供

  员                                                公司审计报告情况

             会计师      公司审计     所执业       审计服务

                                                  技、祥和实业、万胜智

                                                  能等 2021 年度上市公

                                                  司审计报告；

项目合伙                                              2021 年度，签署长城科

人/签字                                              技、甬金股份、万胜智

       宁一锋   2008 年   2005 年   2008 年    2017 年

注册会计                                              能等 2020 年度上市公

  师                                               司审计报告；

                                                  新、甬金股份等 2019

                                                  年度上市公司审计报

                                                  告。

                                                  疗、祥和实业等 2021

签字注册                                              年度审计报告；

       李娟    2016 年   2014 年   2016 年   2019 年

会计师                                               2021 年度，签署拱东医

                                                  疗等 2020 年度审计报

                                                  告。

                                                  近三年签署过敏芯股

质量控制

       王建甫   2005 年   2003 年   2005 年    2020 年   份、科顺防水等多家上

复核人

                                                  市公司审计报告。

   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督

 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

 情况。

   天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项

 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

   （三）审计收费

   公司 2023 年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构

 协商确定。

   二、拟续聘会计事务所履行的程序

   （一）审计委员会的履职情况

  公司 2023 年 4 月 24 日第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了

《关于续聘财务审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所

（特殊普通合伙）具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，审计人员具

有良好的专业水准和综合素养，对公司的经营发展情况和财务状况较为熟悉，其

出具的审计报告能客观、真实反映公司的财务状况和经营成果。

  审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

财务审计机构及内控审计机构，并提交公司董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上

市公司提供财务审计与内控审计的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

  我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财

务审计机构及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独

立性及诚信状况符合相关要求。在公司 2022 年度审计工作期间，恪尽职守，为

公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

该议案的审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损

害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

  综合以上情况，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

  （三）董事会的审议和表决情况

票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，同意续聘天健

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，

并提交股东大会审议。

  （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股

东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

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